На Дніпропетровщині відкрили 15 кримінальних проваджень щодо конвертаційних центрів

ДНІПРО. 14 липня. УНН-Центр. Працівники ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявили шість конвертаційних центрів протягом півроку. Про це повідомив заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Роман Стародубцев, передає УНН-Центр.

“Один із конвертаційних центрів виявлено спільно з правоохоронними органами іншого регіону. Сума проконвертованих коштів склала 650 млн.грн. Ймовірні втрати бюджету — 108 млн.грн. Загальна сума арештованих коштів — 16 млн.грн. Відкрито 15 кримінальних проваджень. З них: 4 — по ст.205 Карного кодексу України „Фіктивне підприємництво“; 6 — по ст. 212 Карного кодексу України „Ухилення від сплати податків і зборів“ і 65 — по іншим статтям. Також, встановлено 23 особи, причетні до діяльності конвертаційних центрів; виявлено 68 підприємств — вигодонабувачів; ініційовано 53 документальні перевірки”, — зазначив Роман Стародубцев.