На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр
Надежный источник
2833
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 совместно с следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Киеве прекратили в Днепре деятельность мощного межрегионального конвертационного центра.
На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, в дальнейшем снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением фигурантов, сообщает пресс-служба ГФС.
С целью маскировки преступной деятельности фигуранты зарегистрировали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей на подставных лиц 37 подконтрольных предприятий, в том числе предприятия-нерезиденты.
Таким образом, в течение 2017-2018 годов было конвертировано 300 млн. грн.
По результатам обысков изъято 2,4 млн грн. наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, в т.ч. предприятий — нерезидентов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.