На Днепропетровщине экс-коммунальщики предстанут перед судом за хищение 30 млн. гривен

Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области
17 ноября 2017 года

Бывшие должностные лица организовали преступную схему, с помощью которой вывели через фиктивные фирмы средства коммунальных предприятий. Сейчас уголовное производство в отношении 5-ти обвиняемых направлено в суд.

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и следователи областной прокуратуры установили и задокументировали преступную схему присвоения средств, а также следственным путем доказали причастность бывших руководителей 3-х коммунальных предприятий «А», «Б», «С» и коммерческой структуры к совершению данного преступления.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Преступная схема хищения средств состояла из нескольких этапов. Сначала коммунальное предприятие «А» в качестве погашения дебиторской задолженности получило от предприятий «Б» и «С» векселя на сумму 30 млн. гривен. Согласно действующему законодательству их передача без предварительного соглашения, в данном случае, с областным советом запрещается. Кроме того, в законе четко указаны случаи передачи векселей. Таким образом, передача векселей была заранее незаконной.

В дальнейшем коммунальным предприятием «А» указанные векселя были переданы коммерческой структуре в обмен на инвестиционные сертификаты венчурного фонда, которые не имеют денежного подтверждения. То есть, вместо векселей на сумму в десятки миллионов гривен, коммунальное предприятие получает так называемые «мусорные бумаги».

Заключительным этапом преступной схемы было предъявление обществом векселей в качестве оплаты комунальным предприятиям «Б» и «С». В течение нескольких дней после их предъявления коммерческая структура получает на свой счет 30 млн. гривен. Для того, чтобы конвертировать средства в наличные их перводят на счета предприятий с признаками фиктивности в качестве финансовой помощи.

Пятерым фигурантам дела было сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно экс-руководителям коммунальных предприятий и главным бухгалтерам коммерческой структуры и одного из КП. Кроме того, подозреваемым была избрана мера пресечения. Относительно 4-х человек суд избрал домашний арест и еще одному — содержание под стражей с возможностью внесения 3-х миллионов гривен залога. Сумма залога была внесена экс-коммунальщиком на спецсчет.

Сейчас обвинительные акты с материалами уголовного дела направлены в суд.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест. Его стоимость составляет 53 млн. гривен.

Управление защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

По информации главного управления национальной полиции в Днепропетровской области www.dp.npu.gov.ua