На Днепропетровщине будут судить мошенников, жертвами которых стали 77 человек

logo
209939_na_dnepropetrovwine_budut_sudit_moshennik.jpeg


В 2015 году выходцы из Донецкой области организовали преступную группировку, структурные части которой действовали в городах Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Мариуполь и Херсон. План злоумышленников заключался в завладении денежными средствами граждан путем обмана. С этой целью в названных городах ими были созданы «кредитные» агентства.

В офисах своих «учреждений» так называемые «кредитные менеджеры» проводили «консультацию» с будущими жертвами, заманивая их выгодными условиями предоставления займов, обусловленными низкой процентной ставкой и минимальным пакетом документов. Для искусственного создания солидности «компании» на основании предоставленных клиентом документов имитировали проверку их кредитной истории несуществующей службой безопасности, после чего заключали с гражданами договоры займа, а в качестве обязательного условия непосредственного получения денежных средств предлагали заключить договор добровольного страхования, в качестве гарантии возврата займа в случае наступления с клиентом несчастного случая, а также заранее произвести оплату по нему в качестве страхового взноса в размере от 5 до 10% от суммы предлагаемого займа в зависимости от психологических качеств личности. Доверчивые граждане подписывали эти договоры и ради получения денежной ссуды перечисляли средства на указанные им счета подконтрольной организатору страховой компании.

После выхода жертвы из офиса «кредитные специалисты» передавали информацию о ней в «базы данных» созданного внутри группировки колл-центра, операторы которого звонили клиенту, сообщая ложные сведения о том, что в электронной системе компании якобы произошел сбой, и отсутствуют какие-либо данные по оплате взноса, указывая на необходимость перечисления лицом повторной оплаты для получения им денег по ранее заключенному договору займа.

С использованием данной схемы злоумышленники по несколько раз обманывали граждан в зависимости от их доверчивости и «платежеспособности».В течение двух лет злоумышленники обманули 77 граждан на общую сумму свыше 480 тыс. грн, путем завладения денежными средствами от 2 до 30 тыс грн с каждой жертвы, ни одна из которых не получила предлагаемой ссуды.

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины обвинительный акт в отношении 5 членов преступной организации. Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.


Реклама

А поделиться?



Читайте также: