Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре. ФОТОрепортаж

logo
225479_mezhregionalnyj_konvertacionnyj_centr_s_o.jpeg


Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, государственным предприятиям Днепропетровской, Запорожской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники в течение 2017-2018 годов зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых НДС, без фактического приобретения металлолома. На их расчетные счета клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные денежные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, которые в дальнейшем переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам услуг за исключением вознаграждения в сумме 3-12% (в зависимости от комплекса предоставляемых услуг).

При наступлении срока подачи декларации по налогу на прибыль, подконтрольные предприятия перерегистрировали в другие регионы и начинали процедуру ликвидации.

В течение 2017 — 2018 гг. через такие субъекты хозяйственной деятельности проконвертовано более 300 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в 7 офисах конвертационного центра и 10 жилых помещениях изъяты 7 печатей предприятий, 5 оттисков печатей, компьютерную технику и мобильные телефоны, пистолет без разрешительных документов, резиновые пули, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,4 млн грн, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре 01Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре 02

Кроме того, наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11 банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3050160


Реклама

А поделиться?



Читайте также: