Конвертцентр с оборотом более 430 млн грн ликвидирован налоговиками в Днепропетровской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: «В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики из Днепропетровской, Одесской и Киевской областей услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные и пособничеству в уклонении от уплаты налогов.

Всего в состав группировки входило более 50 человек. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных компаний. На их счета поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и оказанные услуги.

Снятые со счетов наличные передавались заказчикам таких операций за вычетом процентов, служивших оплатой за незаконные услуги.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 7 печатей предприятий, бухгалтерские и банковские документы, компьютерная техника и банковские карты. Кроме того, наложены аресты на 17 расчетных счетов 11 предприятий, открытых в шести банках, на которых заблокировано более 120 тысяч гривен. В настоящее время следственные действия продолжаются».

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Киевские налоговики ликвидировали сразу два конвертцентра с общим оборотом около 740 млн грн, — первый замначальника Главного управления ГФС в Киеве Скороход. ФОТОрепортаж

Смотрите также: Конвертцентр с оборотом 118 миллионов гривен разоблачили на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Смотрите также: Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж