Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

logo
154059_konvertcentr_s_ezhednevnym_oborotom_do_3_.jpeg


Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

Смотрите также: Киевская полиция ищет банду вооруженных грабителей, совершившую 6 нападений на интернет-кафе и обменники. ВИДЕО

По ее словам, в число организаторов конвертцентра входили должностные лица коммунальных и коммерческих предприятий, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники, полученные в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание объектов ЖКХ средства перечисляли на счета подконтрольных им юридических лиц и предприятий «конвертационного центра», якобы за выполнение указанных работ и услуг.

«В действительности данные операции носили бестоварный характер, а безналичные средства переводились в наличные через предприятия конвертационного центра. При этом работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме и с оплатой в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как, согласно заключенных договоров с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ завышалась в несколько раз», — рассказала Калиновская.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Она отметила, что для документального прикрытия бестоварных операций, изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженных товарах, с использованием реквизитов специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

«Всего в состав конвертцентра входило 10 фиктивных компаний. Размер ежедневно получаемых членами преступной группы средств составлял 1,5 до 3,5 миллиона гривен», — добавила Калиновская.

Она также подчеркнула, что в результате проведенных по местам жительства фигурантов расследования, а также в автомобилях и офисных помещениях обысков было обнаружено и изъято денег на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, более 30 чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карточки, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, а также более 200 чистых листов бумаги с печатями компаний и подписями.Указанные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Читайте также: Конвертцентр с оборотом в 10 млн грн ликвидирован в Житомире, — прокуратура

Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине 01Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине 02Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине 03Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине 04Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине 05

А поделиться?



Читайте также: