Дніпропетровщина: поліція вийшла на слід рейдерів [Фото]
Спробу незаконного відчуження майна задокументували працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області та слідства обласної поліції. Під загрозою незаконного переоформлення майна опинився і один із дніпровських банків, активи якого складають 200 мільйонів гривень.
“Читати також: Cмертельна ДТП: загинув мотоцикліст [Фото]
Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчим управлінням обласної поліції викрили та задокументували злочинну схему неправомірного заволодіння майном 21 товариства, серед яких і банківська установа.
Поліцейські встановили, що до багатомільйонної афери причетна 56-річна громадянка. Зловмисниця від імені ряду товариств на підставі підроблених документів намагалася укласти незаконний правочин. За такою схемою жінка намагалася заволодіти і активами банку.
Для переоформлення права власності на майно надала підроблені документи, зокрема заяви акціонерів банку про продаж своїх часток у статуті. Відповідно документації продаж було здійснено на користь 3-х товариств, від імені яких і діяла зловмисниця.
Інтерес для фігурантки складали підприємства, які мають потужні активи, зокрема активи лише однієї банківської установи складають 200 мільйонів гривень.
Працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції провели заходи, завдяки яким вдалося попередити незаконне привласнення майнових прав комерційних структур.
Слідчим управлінням обласної поліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки у житлових та офісних приміщеннях, які належать 56-річній жінці.
Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.
Наразі їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 128 тисяч гривень застави.
Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Слідство триває. Встановлюються інші особи, які також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.
