Днепровские правоохранители вскрыли конвертационный центр с оборотом свыше 14 миллионов долларов

Злоумышленники регистрировали и покупали ряд фиктивных предприятий.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пост первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана в Facebook.

«В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные», — заявил Билан.

Для ведения своих махинаций злоумышленники регистрировали и приобретали серию фиктивных предприятий. На их счета реальные компании переводили финансы, якобы для приобретения товаров или услуги. Далее эти суммы перечисляли на расчетные счета физлиц, обналичивались через банкоматы и отдавались заказчикам в полном объеме за вычетом стоимости самой услуги.

В ходе обысков обнаружили и изъяли около 220000 гривен наличными, 33 подделанные печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью в 8000000 гривен. Помимо этого, заморозили 45 расчетных счетов, расположенных в 11 банках.

Напоминаем, что в апреле 2017 года СБУ раскрыла на территории Днепра российский конвертационный центр.